iLearn Indonesia - Online Courses on Marketing, Banking, Corporate

Start

-
End

-

OBJECTIVE MODULE

1. Mengenal istilah Pencucian Uang maupun Pendanaan Terorisme

2. Memahami istilah & cara memperoleh Dirty Money, serta berbagai jenis Dirty Money

3. Mengerti sejarah Pencucian Uang, serta tujuan & manfaat dari Pencucian Uang maupun Pendanaan Terorisme

4. Memahamicara/metode pengumpulan dana untuk Pendanaan Terorisme

5. Mengetahui perbedaan & kesamaan dari TPPU & TPPT

6. Kenapakah Swiss menjadi Negara idaman para Pencuci Uang & Pendanaan Terorisme

7. Mengenal berbagai Lembaga atau Organisasi yang terkait dengan APU & PPT di Indonesia

8. Mengerti beberapa contoh Pencucian Uang & Pendananaan Terorisme

9. Mengenal berbagai jenis & tahapan serta berbagai modus Pencucian Uang

10. Mengerti metode pencegahan & pemberantasan TPPU & TPPT, serta alasan kenapa TPPU &TPPTharus diberantas

11. Mengenal undang-undang yang terkait TPPU & TPPT, serta dasar hukum Pencegahan & Pemberantasan TPPU

12. Mengenal APG, NCCT & OJK, serta undang-undang yang terkaitAPG, NCCT & OJK

13. Mengetahui jenis2 Sektor Jasa Keuangan (SJK) di Indonesia, serta mengerti undang undang terkini tentang penerapan Program APU & PPT di SJK

14. Mengenal keberadaan GoAMLsebagai produk PPATK yang terbaru

15. Apakah yang dimaksud dengan Self Regulatory Organization itu ?

16. Mengenali Walk In Customer & Beneficial Owner, Know Your Customer (Penerimaan, Pemantauan profil & transaksi, Pelaporan) dan yang dimaksud dengan CDD & EDD

17. Mengidentifikasi kelompok High Risk Customer, High Risk Business, High Risk Country serta High serta High Risk Product & Services

18. Mengenal FATF & MER, serta berbagai Lembaga atau Organisasi dunia yang terkait denganAPU & PPT

19. Memahami alasan pembentukan berbagai Lembaga atau Organisasi dunia yang terkait dengan APU & PPT

20. Memahami hukuman pidana TPPU

Start

End

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

Follow us on Instagram